一、监管牌照：
从2017年igofx崩盘开始，回顾所有资金盘跑路的历史，券商所持牌照基本上都是市场上的‘弱鸡监管’，没有一家拿到主流监管的最顶级牌照。
因为顶级牌照花费的成本较高，时间周期较长，资质审核异常严格，不具备资金盘成长的土壤环境.
大牌券商监管牌照，比如NFA（嘉盛和安达仅两家）、FCA的MM牌照、ASIC的MM牌照、FSA、FINMA、CYSEC等（同一监管牌照也分多种，需擦亮眼睛）。大家可以通过X眼查看一下券商排行，看看大券商的牌照就知道什么是主流了，以便于做出正确的筛选、判断。当然，部分做机构业务通道的券商除外，需要更专业、更综合的判断。
外汇监管和平台安全性，在业内早已形成普遍共识，资金盘的牌照骗局和诸多所谓的证明材料、赴海外考察，只能欺骗对外汇行业完全不了解的小白投资者。往往资金盘领导套用了正规外汇市场的概念，塑造了一套错误的知识理论体系，让投资者信以为真。即使你被卖了，还在心甘情愿的帮别人数钱，这是一件多么悲哀的事情.
二、合作的券商数量、时间
排除监管牌照不说，外汇市场上的资金盘往往合作的券商基本都是固定的1家或1-2家，而不是选择多家优质券商，请细品。
真正专业做外汇交易的伙伴应该清楚，多家券商起码可以保障交易订单抛向上级流动性，并且可以分散客户的资金，不会让某一家券商持有过多的客户资金，避免了单一流动性在单量过大的情况下成交不顺畅的风险，也避免了人性的风险。
从时间轴上看，券商、交易团队以及XX项目的发起，都是在相差无几的一个时间段内同时出现，很好查证。或者三者本身不具备独立性，就是穿同一条裤子的套路模式，呵呵.
三 、交易团队
最让人啼笑皆非的是，资金盘合作的交易团队，比如各种华尔街大神、花旗银行核心操盘手、甚至是某国的拿督、皇亲国戚等神秘大咖蜂拥而至，颇有一番‘忽如一夜春风来，千树万树梨花开’的韵味，让你心血澎湃，一往无前。
既然这么牛X，在市场起码应该是真实存在、有一定的名气的，可以通过第三方权威的渠道来验证的，甚至可以见面详谈也不过分吧。
那你究竟了解多少呢，别告诉我通过myfxbook来衡量，从igofx崩盘开始，这个网站套路已经被用烂了 ，至于如何伪造数据的，自己百度，不做详细解答了。
不要镜中看花，水中望月。
你或许不能全部了解到交易订单的真假，但是交易团队的真实性却是像一把利剑，刺穿资金盘的要害。
四、经纪人模式
众所周知，正规券商是不允许带有经纪人IB模式和提供交易技术的。
外汇投资中，所谓的资金盘带模式发展业务，指的是经纪人模式直接从券商里走出来的，是经过券商默许的，这无疑是黑的了。比如普顿，超过3级的传销模式发展业务，被定义为组织传销罪，已成事实。
还有一种方式是，以跟单社区的形式存在，社区作为券商的大代理，一次性得到多少的手续费返佣，然后社区通过自己的一套后台源码系统，把佣金分为三级（不具备政策风险）分给经纪人作为鼓励。这是目前比较火的，可行的方式。
这两点请大家仔细甄别.
另外，那些宣传没有任何风险，稳赚不赔的投资，都是在跟你耍流氓。如果可以这样，中国将提前多年实现全面小康了，细品。
查尔斯·金德伯格教授在其《疯狂、惊恐和崩溃》一书中这样写道：“我们相信，欺骗是由需求决定的……在繁荣时期，财富被创造出来，人们是贪婪的，骗子就会出来利用人们对财富的渴望。”一次又一次血的教训都在告诫我们，永远不要以为自己比别人高明，能够逃过击鼓传花的最后一棒，即使你在前100次都侥幸脱险，但第101次的陷落，你就将永劫不复。
